逆战官网商店:互金情報局:北京互金協會打擊“老賴”有望升級;隨行付因反洗錢違規再被罰128萬;警方通報資本在線案情進展

【摘要】金評媒帶您看互金圈大小事:北京互金協會打擊“老賴”有望升級;隨行付因反洗錢違規再被罰128萬;警方通報資本在線案情進展

  金評媒JPM  ·  8小時前
互金情報局:北京互金協會打擊“老賴”有望升級;隨行付因反洗錢違規再被罰128萬;警方通報資本在線案情進展 - 金評媒
   

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北京銀保監局:個別銀行借機搶奪包商銀行客戶資源 堅決杜絕此類惡意競爭事件

銀保監會網站27日信息顯示,北京銀保監局就包商銀行一事對轄內各中資商業銀行發布通知稱,近期監管部門發現,個別銀行機構利用手機短信、微信等方式,通過非正當宣傳和營銷手段,借機搶奪包商銀行客戶資源。為嚴明市場紀律,各機構要切實履行風險防控主體責任,不得投機取巧、搞小動作搶客戶、挖存款、搞串聯。各機構主要負責人要自覺負起第一責任,要管好自己的隊伍,規范市場競爭行為,堅決杜絕此類破壞市場秩序的惡意競爭事件發生。(銀保監會網站)

北京互金協會:打擊“老賴”有望升級

5月27日,記者從北京市互聯網金融行業協會(下稱“協會”)相關人士處獲悉,繼4月18日協會公布了超12萬名“老賴”名單后,為切實?;こ黿樅死?、防范化解P2P網貸風險,協會打擊“惡意逃廢債”行動有望再次“升級”。據了解,協會正在聯絡各?。ㄊ校┗ソ鸚幸敵?,在全國范圍內向P2P網貸從業機構征集借款主體“惡意逃廢債”名單。(新京報)

@協會相關人士:為了推動P2P網貸備案工作的有序進行、促進行業長遠健康的發展,打擊“惡意逃廢債”勢在必行。

行業

隨行付因反洗錢違規再被央行???28萬

日前,央行太原中心支行發布的一則行政處罰信息顯示,隨行付支付有限公司山西分公司(以下簡稱“隨行付”)被處以???28萬,相關責任人被罰12萬元。據了解,這已是隨行付今年以來第二次收到央行的處罰。今年3月1日,隨行付因“未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規定報送可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶”等被央行營管部合計處罰590萬云???。截至目前,隨行付今年的罰單金額已至718萬元。(互聯網金融新聞中心)

愛投金融增資至5.35億 已完成工商變更

近日,據天眼查信息顯示,上海愛投金融信息服務有限公司(P2P平臺愛投金融)注冊資本由5000萬元增加至53500萬元。目前已完成工商變更,但尚未完成實繳,目前實繳金額為4750萬元。(金評媒)

上交所規定第二批科創板基金最早6月5日發行

5月27日,華安、富國、鵬華、廣發、萬家等5家基金公司旗下科創板基金獲批,成為第二批獲批的科創板主題基金。據記者獲悉,為公平分配基金簡稱及代碼,上交所向上述基金公司發出郵件通知,通知中表示,最早可發行日期為2019年6月5日,這意味著這批科創板基金最早只能在6月5日開始發行,一家都不能搶跑。(21世紀經濟報道)

“資本在線”案6人涉嫌集資詐騙被移送審查起訴

5月27日,深圳市人民檢察院發布公告稱,根據檢查機關判定,2014年年底至2018年7月期間,犯罪嫌疑人黃東福通過控制的深圳市資本在線金融信息服務有限公司(以下簡稱“資本在線”),運營資本在線P2P網貸平臺,并通過其控制的深圳市聚祥企業管理咨詢有限公司(以下簡稱聚祥公司)發布虛假標的,以年化利率10%-15%為誘餌吸引社會公眾投資。2018年7月8日開始,資本在線平臺無法提現,無法兌付平臺投資人的本息。目前,“資本在線”案犯罪嫌疑人黃東福等6人涉嫌集資詐騙,趙聞涉嫌詐騙一案已被移送檢察院審查起訴。(金評媒)

監管層重拳出擊劍指地下錢莊 逾8000萬罰單震懾違規

針對外匯領域的種種違規行為,監管部門頻出重拳打擊,構筑起一道防控風險的安全網。近日,國家外匯管理局在其官網上集中通報了17件外匯違規典型案例,涉及處罰金額8443.7萬元人民幣,對違規行為形成強有力的震懾。(經濟參考報)

@國家外匯管理局相關人士:外匯局將重點打擊虛假、欺騙性外匯交易,對地下錢莊和非法網絡炒匯等領域也保持高度關注。

比特幣一個多小時急漲9% 創一年新高

周一亞市早盤,在比特幣的帶領下,虛擬貨幣集體展開又一輪反彈,總體市值突破2600億美元。北京時間凌晨2:50分左右,近日徘徊在8000美元左右窄幅區間的比特幣突然拉升,一度反彈至8800美元上方,最高觸及8888美元,創下去年5月以來新高。截至發稿,比特幣日內漲幅9.5%,報價8796.8美元。(華爾街見聞)

浙江懸賞通緝的元泰金服P2P案“1號”外逃人員落網

5月27日,記者從杭州警方獲悉,在公安部統一指揮下,在我駐墨使領館及墨執法部門大力協助下,歷經數月追逃攻堅,警方成功將潛逃境外的“啟藍”平臺實控人汪某緝捕歸案,汪某也是浙江省公安廳公開懸賞通緝涉網貸案件的“1號”在逃人員。據警方通報,2014年以來,犯罪嫌疑人汪某伙同他人,通過啟藍控股集團有限公司(下設“元泰金服”P2P平臺)及其旗下百余家關聯公司,利用高額利息回報非法集資,涉案金額巨大。浙江新聞客戶端

觀點

銀保監會姜波:互聯網保險監管將很快征求意見

5月25日晚間,銀保監會中介監管部主任姜波在2019清華五道口全球金融論壇“保險之夜”上表示,中國有一句古話叫“舟已行矣,而劍不行,并不是說舟不存在了,劍不存在了,因為保險的風險還是存在的,一些基本的原則比如說像保險的屬性、風險的承擔和分散對消費者的?;?,各個機構需要持牌,這些都是基本的原則是不會變的,只不過形態發生變化,在互聯網這塊要跟隨他們發生一個變化。(澎湃新聞)

@姜波:未來監管部門將對互聯網保險的發展進行一個重點的研究,包括互聯網保險的監管辦法也將及時得到更新,未來很快會向社會征求意見。

北京金融局局長霍學文:金融科技正回歸理性 須加強監管

5月26日,北京市地方金融監管局黨組書記、局長霍學文在“2019清華五道口全球金融論壇”主題論壇五“金融科技與傳統金融的融合”上發表主旨演講稱,金融科技回歸理性再出發、必須加強監管、金融科技要在有效監管下規范發展,建立起有效地金融科技發展的生態機制。(界面新聞)

@霍學文:金融科技要在有效監管下規范發展,建立起有效地金融科技發展的生態機制,也就是說監管要明確,業界要負主體責任、研究者有正確導向、媒體加強金融科技的啟蒙。

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